Заявление Управление полиции о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничество
ГУ "Управление полиции города Усть-Каменогорска
Департамента полиции Восточно-Казахстанской
области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,
Кабанбай батыра, 152
+7 (7232) 23‒26‒28; +7 (7232) 24‒17‒01
от: ТОО «C.kz»
в лице Директора Д. О.Ф.
БИН …..
г. Алматы, ул. . би, 280, 13 этаж.
8 (727) ..
Представитель по доверенности:
Адвокатская контора Закон и Право
БИН 201240021767
г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
+7 708 971 78 58; + 7 727 971 78 58.
Заявление
Между ТОО «C.kz» и Г.А. С. ИИН . Усть-Каменагорск, наб.им. Е.П. Славского д.46, кв. 65., и Ш.Е.Викторовичем ИИН . ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Тауелсіздік, д. 64, кв. 42., был заключен Договор возмездного выполнения работ №БТ-567-ГПХ-3 от 16.04.2024 года и №БТ-567-ГПХ-4 от 19.04.2024 года где основным предметом договора является выполнение работ Ш.Е., и Г.А., в полном и строгом соответствии перечню согласно Приложениям к договору.
В соответствии c условиям 3.1, 3.2 договора Стоимость выполнения полного перечня работ, указанных в приложениях, составляет 3 984 225 тенге. Сумма к выплате на руки за минусом пенсионных взносов, взносов на обязательное медицинское страхование и подоходного налога составит 3 211 922 тенге.
Г. А.С., Ш. Е.В., были получены авансовые платежи в размере 3 980 0007 тг. от общей стоимости Работ. По заявлению Г. Александра авансовые платежи были перечислены его родственникам тому свидетельствует Заявление.
1 000 000 тенге 18.04.2024 год на имя Г.А.Станиславович;
1 000 000 тенге 19.04.2024 год на имя Г.Л.Эдуардавны;
500 000 тенге 02.05.2024 год на имя Г.Л. Эдуардавны;
200 000 тенге 22.05.2024 год на имя Г.Л. Эдуардавны;
100 000 тенге 31.05.2024 год на имя К.Л. Борисовне;
180 000 тенге 03.06.2024 год на имя К. Л. Борисовне;
1 000 000 тенге 10.06.2024 год на имя Г.Л. Эдуардавны;
= 3 980 0007
Таким образом Г. А., и Ш. Е., работы по Договору должны были завершиться к 29 мая 2024 года однако Ш. Е., и Г. А., не были выполнены работы кроме того Г. А., и Ш.Е., не выходят на объект игнорируя законные требования Заказчика.
При проверке Г. А.С., в Автоматизированной информационной системе органов исполнительной производства МЮ РК «Реестр должников” нами было установлено, что в отношении Г.А.С., были возбуждены исполнительные производства от 37 юридических и физических лиц по неисполнению обязательств перед Заказчиками.
Согласно п. 4 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6. «О судебной практике по делам о мошенничестве» оговорено При мошенничестве обман может выражаться как в устной, так и в письменной форме.
Также в п. 10 выше указанного Постановления оговорено о том, что Для разграничения мошенничества от гражданско-правовых отношений следует учитывать, что при мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, возникает у виновного лица до и (или) в момент заключения договора, предусматривающего получение чужого имущества или права на него.
В таких случаях обманные действия виновного должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества или приобретения права на имущество, т. е. обманные действия должны предшествовать передаче этого имущества или приобретения права на него.
Кроме того в п. 11 указанного Постановления Судам следует учитывать, что о наличии умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств как заведомое отсутствие у лица реальной финансовой и иной материальной возможности (материально-техническая оснащенность, трудовой коллектив и т. д.) исполнить принимаемое обязательство, или необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору, использование лицом поддельных учредительных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей или залога по имуществу, заключение заведомо неисполнимых договоров и другие.
Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в соответствии ст. 179 УПК РК, досудебное расследование обязательно по всем заявлениям, сообщениям об уголовных правонарушениях, за исключением дел частного обвинения. При наличии в поступившем заявлении, сообщении сведений о признаках административного правонарушения либо дисциплинарного проступка обращение в течение трех суток передается сопроводительным письмом в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу.
Согласно УПК РК, п.1 ч.1 ст. 180. Поводы к началу досудебного расследования, поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно заявление физического либо юридического лица.
Отправляя данное письмо к вам, хотим донести, что действия Г.А.С., направлены на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, что противоречит ст. 190 УК РК, где мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Об уголовной ответственности за ведомо ложный донос со статьей 419 Уголовного кодекса Республики Казаxстан известно.
На основании вышеизложенного и в соответствии ст. 190, 187 УК РК,
ПРОШУ ВАС:
· Привлечь к уголовной ответственности Г. А., и Ш. Е., по факту мошенничество;
· Ответить на заявление законом установленные сроки.
С уважением,
Директор «____»___________2024 г. _____________/ Д.О.Ф.
Представитель по доверенности «____»___________2024 г. Саржанов Г.Т.
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информаций свяжитесь с Адвокатом / Юристом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Арбитражные Юридическая компания Казахстан контора Судебные дела
